P2P平台跑路后,员工会不会被牵连?怎么应对?

昨晚,老友L发来一张图片,“懒财主”全体受害员工给投资人写了一封信,在这封信中,描述了公司实际控制人的失联事实,协助公安机关办案的情况,以及希望投资人一起,尽快报案,尽快调查。这让我们联想到之前遇到的种种案例,对于平台员工而言,往往需要面临复杂的局面。

谁是被害人?

对于互金行业里常见的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,严格来讲,前者没有严格法律意义的“被害人”;后者才有。因为前者是侵犯国家金融管理秩序的犯罪,后者是侵犯金融秩序又侵犯个人财产权。所以,最高法、最高检、公安部2015年3月《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中对于投资人等参与群众,用了“集资参与人”的中性词汇,司法实践中,非吸案件报案群众可以及时报案、提供线索、配合追赃、等待最终分配。

平台员工的“复杂定性”

老板涉嫌犯罪,员工就一定涉嫌犯罪吗?不一定。要看员工的具体工作和老板涉嫌的罪名。对于普通业务员而言,对于公司资金流向不甚明了,对于公司决策没有发言权,他们的工作就是按照公司或主管领导的要求干活,其刑法风险较小,但也许会被作为证人录笔录,用以证明其他人犯罪。对于高管而言,也要做区分,首席执行官、财务负责人、风控负责人的风险较重,因为他们的工作范围就包括做决策,如果做出了违法甚至犯罪的决策,那就要承担相应的法律责任。销售负责人是最容易受刑事政策影响的一个群体,有些地方司法机关对于一般销售负责人是比照“污点证人”的思路去的,有些地方司法机关则是区分销售总监、大区经理、区域经理、门店经理,根据打击必要性,决定“圈”的范围。

入刑门槛及刑期

如果涉嫌非法吸收公众存款罪,大家可以自行脑补网贷暂行管理办法中的余额上限:“20和100”,个人吸收公众存款达20万以上,公众吸收公众存款达100万以上即入刑。刑法第176条的刑期上限为十年,也就是只要定性这个罪名,在没有其他罪名的情况下,数额再多也是十年;如果涉嫌集资诈骗罪,个人集资诈骗10万元起刑,达到100万元即数额特别巨大可判刑十年以上,一直到无期徒刑。

应对策略

1.协助警方办案。非法集资案件多数属于涉众型案件,办案机关维稳压力大,平台员工应当协助警方妥善应对突发情况。

2.收集书面证据。能够证明自己无罪、罪轻的书面证据和电子证据应当及时收集,防止灭失,并在到案后积极向办案民警提供。

3.恶补法律知识。刑事诉讼法中对于犯罪嫌疑人和被告人权利的部分、刑法第176条和192条的规定及司法解释,到新华书店找原文认真看,不要轻信一些畅销书。

4.签署文书五。刑事法律文书五即授权委托书,一旦被突然采取强制措施,律师将拿着文书五和其他文书前来会见。对于初次涉刑的人员而言,在第一时间见到律师会少走很多弯路。

5.家属不知情,但要留心。不要与家属过多讨论案情,更不能要求家属帮助逃跑和藏匿财产;但请将律师手机号留给家属,一旦超过24小时联系不上,家属自行开启“救人模式”。

6.不要串供。不要低估“人性”,除了父母妻儿,没有人会为你舍弃自己的利益,形成口供联盟最终都会被打破,办案民警的职业素养和经验丰富,串供只能徒增苦楚。

总之,事情来了,就认真应对,把该提供的证据充分提供,该做的准备妥善准备,协助办案机关,帮助集资百姓,一起解决问题。悲观没有意义,认清形势,调整心态,客观面对。也肯请投资人理性维权,与平台员工一起,配合公安机关调查,积极提供证据,期待较好的处理结果。

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