武汉打击非法集资名单曝光:善林金融京金联在列

编者按:

近年来非法集资现象屡见不鲜,给国家和百姓带来了巨大的损失。现在,政府终于开始打击非法集资了。武汉非法集资名单率先爆出……

据爆料,日前湖北省武汉市对当地的线下财富公司进行了一轮打击非法集资行动,并且该行动的名单也流传出来。

根据名单,此次打非行动共涉及196家公司,其中包括善林金融的2个分公司以及此前已经爆雷的京金联的2个分公司。

知情人士透露,相关部门已经向上述名单里的196家公司送达了关闭函,要求关闭这些公司。

据悉,这次打非行动将持续到本月底,武汉的金融公司几乎都在排查范围。

但是,互金侦探将名单进行了打码,笔者在网上,尤其是武汉市公安局等相关机构的网页,都无法搜寻到完整的名单,所以大家只能先凑合着看一下。

善林金融,因赞助女排而出名,是福是祸?

据官网信息,善林金融全名为善林(上海)金融信息服务有限公司,是一家大型的专业互联网金融公司,旗下拥有包括善林资产、善林金融、善林商务咨询等多家子公司及全国各地超百家分支机构。

据了解,善林金融在2016年1月22日与中国女排签订赞助协议,女排夺冠后发布了善林金融的相关微博,为其带来了大量曝光和关注。

但关注是把双刃剑,2016年,善林金融就遭员工举报,称其自融、挪用资金、巨额亏损、总裁离职。

值得注意的是,善林的企业工商信息显示, 2015年7月13日,善林金融曾因“侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利的;

经营者利用广告或者其他方法,对商品质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传;

公司登记事项发生变更时,未依照《公司登记管理条例》规定办理有关变更登记的。其中,变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准,擅自从事相关经营活动”,被上海市工商行政管理局检查总队处以罚款55万元,并责令其停止违法行为,进行整改。

随后2016年12月16日,善林金融又因“利用广告对商品或服务作虚假宣传,欺骗和误导消费者;发布广告妨碍社会公共秩序和违背社会良好风尚”,被上海市工商行政管理局机场分局处以罚款10万元,并责令其公开更正,停止发布。

京金联曾借王宝强电影炒作,涉案数十亿

京金联成立于2014年,曾靠着“伪国资”的背景和虚假投资王宝强新电影《大闹天竺》忽悠投资人,自2016年7月开始无法按时兑付利息。

当时,京金联以第三方支付升级为理由安抚投资者,但在不久之后的2016年11月15日,创始人王灿即被警方逮捕。

据部分投资者透露,他们在与有关部门沟通中获知,京金联案件涉及上万人,涉案金额数十亿元,已在8个城市立案。

2017年3月,有投资人爆料武汉京金联维权人在上访时被身穿特勤服的人殴打,晚上进入了重症监护室。

非法集资打击力度不断加强

目前,国家对涉嫌非法集资的打击力度不断加强。

4月25日,处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱表示,正在研究起草《处置非法集资条例》,目前《条例》送审稿已征求地方和部门意见,法制办会同银监会正在根据反馈意见进行修改完善。

据报道,相关部门将于5月至7月组织各省(区、市)政府开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。

对投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投融资中介机构,网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业,私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业,各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等重点领域、主体,开展一次全面风险排查,有效减少存量风险、控制增量风险。

另有媒体的报道,去年公安机关针对非法集资共立案1万余起,涉案金额近1400亿元。

去年此类案件平均案值达1365万元,亿元以上案件逾百起。

发案数量前十位的省份合计新发案件3562起,涉案金额1887亿元,分别占全国新发案件总数和总金额的69%和75%。

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